Фітнес-тренер та модель стали засновниками компанії, що опинилася в центрі митних скандалів: як нелегальна імперія постачає тисячі автомобілів в Україну.

В Україні існує ціла підпільна імперія - десятки пов'язаних між собою ТОВок, які імпортують у країну тисячі автівок і при тому не сплачують податки (або сплачують їх не в повному обсязі). Вони користуються низкою схем, та через їхню діяльність бюджет втрачає мільярди гривень.

Про одну з таких схем нещодавно писав OBOZ.UA. Журналіст Євген Плінський помітив, що компанії, які попались на фальшивих сертифікатах EUR.1 на авто, звертались до Любомльського суду з проханням додати матеріали їхніх справ до кримінального провадження БЕБ. Це дозволяло не платити штрафи митниці (за законом на стягнення штрафу є два роки, і поки триває кримінальне провадження, вимагати платити штраф заборонено).

Цю схему "прикрили", бо вже після публікацій в ЗМІ детективи БЕБ закрили окремий епізод, який стосувався євросертифікатів, матеріали направили назад до суду.

OBOZ.UA дослідив десятки компаній, які намагались скористатись описаною вище схемою. Виявилось, що ті фірми, які мали сплатити найбільші штрафи, пов'язані між собою. Їх реєстрували за однією юридичною адресою, а згідно з даними АСМО "Інспектор", вони користувались одним емейлом. Крім того, навіть печатки цих фірм були в одному приміщенні.

Більше інформації про це можна знайти в статті на OBOZ.UA.

ТОВ "Вікторія Лідер Груп", виправдовуючи свою назву, стала однією з лідерів за сумою штрафу, якого намагалась уникнути через схему з "включенням у кримінальне провадження". Їм, за підрахунками OBOZ.UA, за використання фальшивих євросертифікатів треба доплатити більш ніж 23 млн грн у бюджет.

20 серпня 2025 року інспектор Волинської митниці склав протокол № 0292/UA205000/2025, в якому зазначено, що керівник ТОВ "Вікторія Лідер Груп" під час митного оформлення товару "транспортні засоби..." вчинила дії, що призвели до неправомірного зменшення митних платежів на загальну суму 7 млн 842 тис. 264 гривні. Це сталося через подання до митного органу сертифікатів про перевезення товару EUR.1, які не були видані та легалізовані податковою адміністрацією Польщі. Цю справу, згідно з матеріалами кількох адміністративних справ, суддя Любомльського районного суду Сергій Шеремета передав до кримінального провадження БЕБ.

Схоже, що юристи "Вікторія Лідер Груп" усвідомлювали, що їм вигідніше протягом кількох років залишатися учасниками кримінального процесу, аніж сплачувати 7,8 млн грн штрафу до державного бюджету. У разі, якщо розслідування затягнулося б на понад два роки, штраф взагалі можна було б уникнути.

Компанія "Вікторія Лідер Груп" була заснована приблизно чотири роки тому мешканкою міста Луцьк Людмилою Горкавчук. До 2021 року ТОВ було зареєстровано за адресою: місто Луцьк, вулиця Шопена, будинок 22А (зверніть увагу на цю локацію).

У "Вікторії Лідер Груп" нещодавно двічі змінювався власник. Так, 13 жовтня 2025-го компанію переписали на киянина Дмитра Єлісеєнка. А з 14 жовтня він обіймає посаду директора цієї фірми. Попередня власниця Анжела Полоторакіна (їй Горкавчук офіційно передала фірму ще в січні 2025-го) з березня 2025-го вказана головним бухгалтером ТОВки. Тобто вона має право підпису і може займатись фінансами "Вікторії Лідер Груп".

Не так давно OBOZ.UA направив запити до близько двадцяти компаній, які звернулися з проханням приєднати їхню справу до кримінального провадження замість накладення штрафу. Відповідь надійшла від "Вікторії Лідер Груп" з електронної адреси [email protected], яка була вказана під час первинної реєстрації підприємства. При цьому, електронна пошта зареєстрована на ім'я Людмили Горкавчук. Важливо зауважити, що зазвичай, коли компанія змінює власника, у неї оновлюються всі контактні дані: адреси, включаючи електронні, а також телефонні номери.

У відповідь на запит щодо причин, чому компанія "Вікторія Лідер Груп" прагне стати учасником кримінального провадження, представники фірми надіслали попередження: вони мають намір подати скарги на OBOZ.UA до суду, правоохоронних органів та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, якщо буде поширена неправдива інформація про них. На жаль, можливість пояснити свою позицію компанія не використала.

Лист, отриманий від попередньої власниці, тепер підписаний новим власником - Дмитром Єлісеєнком.

До 2025 року жодна компанія не була зареєстрована на Єлісеєнка. Однак у жовтні 2025 року він офіційно став власником кількох товариств з обмеженою відповідальністю, що спеціалізуються на автомобільному бізнесі. Зокрема, 7 жовтня 2025 року на нього було оформлено ТОВ "Трансіморт Україна", яке раніше, у лютому 2025 року, належало Тетяні Скоробогач. А вже 14 жовтня 2025 року Єлісеєнко став власником "Авто Ліга Волинь". Є підстави вважати, що ці компанії мали зв’язки між собою ще до того, як отримали спільного власника (більш детальну інформацію можна знайти далі).

Дмитро Єлісеєнко - колишній фітнес-тренер. У 2017-му про нього згадували в матеріалі одного з українських видань. "Вхід у спа окремий, він розташований праворуч із головним входом до готелю. На ресепшені мене зустрічає симпатичний юнак - це тренер Дмитро Єлісеєнко", - писала про нього журналістка.

Схоже, що раніше Єлісеєнко мав амбіції стати моделлю, а не займатися бізнесом у сфері автопромисловості. В одному з платформ для кастингів можна знайти одразу дві його анкети: перша була зареєстрована в 2009 році, а друга — в 2017 році.

У травні 2024 року Єлісеєнко поділився свіжим знімком на своїй Facebook-сторінці, який підтверджує його службу в Національній гвардії. Лише кілька місяців раніше він виклав фото з Балі, супроводивши його хештегом #menstyle та коментарем російською мовою.

Можливо, останнє зображення було зроблене ще до початку великої війни. Не вдалося з’ясувати, чи дійсно новий власник компанії "Вікторія Лідер Груп" був мобілізований до армії. Але відомо, що він часто відвідує Київ. У 2025 році колишній фітнес-тренер принаймні двічі отримав штрафи за порушення правил дорожнього руху в столиці. Одним з випадків став інцидент у березні 2025 року, коли його оштрафував інспектор з паркування Департаменту територіального контролю Києва Ярослав Остапенко.

Єлісеєнко намагався оскаржити цей протокол в судовому порядку. Спершу він подав позов до Києво-Святошинського суду (Київська область), хоча насправді слід було звертатися до Святошинського районного суду (Київ). Під час розгляду справи у Святошинському суді з'ясувалося, що Єлісеєнко пропустив встановлений законом термін у десять днів для оскарження рішення. Його оштрафували в березні, а до суду він звернувся лише в липні.

На профілі Дмитра Єлісеєнка в LinkedIn вказано, що він обіймав посаду аудитора в партії "Батьківщина". Цю інформацію вдалося підтвердити за допомогою фінансової звітності партії, в якій зазначено, що він отримував заробітну плату. Крім того, з його публічних висловлювань можна зробити висновок, що він також був капітаном футбольної команди KYIV UNITED.

Яким чином модель, тренер та футболіст став власником низки компаній, які працюють в автомобільній сфері, - загадка.

OBOZ.UA здійснив дослідження інших підприємств, які зверталися з проханням приєднати документи своїх справ до кримінального провадження БЕБ. Найбільшу суму штрафу, перевершивши ТОВ "Вікторія Лідер Груп", оформлену на Єлісеєнка, отримало ТОВ "Глобалмаркет" (приблизно 28 мільйонів гривень). Проте, було встановлено, що ці компанії мають тісні взаємозв'язки:

Отже, в кінці 2022 року Національна поліція провела обшуки в селі Струмівка, що на Волині, за адресою вул. Рівненська, 80А. Під час обшуку виявили печатки близько двадцяти підприємств, серед яких були "Глобалмаркет", "Вікторія Лідер Груп" та "Пакур Транс". Варто зазначити, що остання компанія зверталася до суду з проханням об'єднати її справу з кримінальним провадженням БЕБ. Ці дії здійснювалися в рамках кримінального провадження №12022000000000801, яке було відкрито за статтею 212 Кримінального кодексу України, що стосується ухилення від сплати податків і зборів.

Компанія "Глобалмаркет" згадується в документах кримінальної справи номер 757/2321/25-к. Печерський районний суд Києва вже виніс вирок у цій справі. Особи, яких визнали винними у шахрайських діях, скористалися рахунком "Глобалмаркет" для незаконного заволодіння коштами. Злочинця засудили до п'яти років ув'язнення.

Загалом, зазначені товариства з обмеженою відповідальністю фігурують у численних кримінальних справах, в рамках яких вони імпортували в Україну тисячі автомобілів та, за версією правоохоронних органів, недоплатили бюджету мільярди гривень. Наприклад, у матеріалах справи 463/5363/24 зазначається, що "Глобалмаркет" ймовірно ухилилася від сплати ПДВ на суму 145 мільйонів 496 тисяч гривень, а "Вікторія Лідер Груп" - на 49 мільйонів 588 тисяч гривень. Варто зазначити, що ці кримінальні провадження тривають роками, в той час як компанії продовжують свою діяльність.